案例分享 | 合作商数量近20万，这家央企子公司如何做好虚假贸易排查？

在强监管背景下，识别虚假贸易和控制相应风险成为了国央企合规工作中的重中之重。以通信行业某央企子公司为例，国资委每年都会对其内部合作方进行审核，只要存量里涉及虚假贸易，管理人员就要受到处罚。而鉴于运营商的专网通信业务容易涉及虚假贸易，例如通过合同、资金、票据流转构成闭环的虚假自循环业务从而虚增业绩等，不仅会影响企业自身的发展，也损害了市场的公平性和投资者的利益，因此受到了监管的重点关注。

然而，在实际的虚假贸易排查过程中，该央企子公司依旧面临诸多痛点：

合作商众多，排查任务重：合作商数量近20万，经过严格筛选后，核心合作商也有数万家，定期核查及临时排查工作量巨大；尤其在强监管背景下，关系维度还需涉及历史股东、历史董监高法等等，排查难度极大。

缺少有效工具：此前使用的工具不足以支持大批量关联关系识别，进一步增加了排查工作的难度。

关系多样化，且隐蔽性强：难以识别黑名单企业与存量合作商之间的关联关系，也难以防范由黑名单关联方带来的风险传导。

为了解决以上痛点、深挖隐性关系，该央企子公司通过引入启信慧眼（合合信息-科创板上市公司-股票代码688615 旗下产品）关系排查方案，进一步升级了运营支持管理系统，从而实现合作商关联关系排查、黑名单风险排查、预防黑名单风险传导、内外利益关联排查等四维关系排查，筑牢虚假贸易风险防线。

启信慧眼企业尽调能力全新升级，通过虚假贸易尽调评分模型为企业合规保驾护航。

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来源：启信慧眼

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