国企供应链必读：5起大宗贸易骗局分享！经济越差，骗子越多！
来源：供应链法律
作者：谭卓然律师
经济越差，骗子越多！
在当下经济格局中，大宗商品贸易业务成为很多国企供应链公司的重要业务板块。一方面，该业务能够拓展业务范围、增加营收渠道，借助国企的资金、信誉优势，另一方面还能与上下游企业建立紧密合作关系，提升市场影响力。
但当前大宗行业正处于下行周期，价格波动剧烈，市场需求疲软，风险事件频发，各种骗局层出不穷。今天小万结合谭卓然律师从业多年的实践经验，揭露5个在大宗商品贸易领域的骗局，给大家敲响警钟，帮大家在复杂市场中筑牢风险防线。
骗局1
今天跟朋友聊天，说起这段时间的骗局越来越多了，他便跟我说，几天前他对面店铺的老板跑路了。
那个老板卖交换机的，进货价1000，正常卖1050，但他卖800。人家赚50，他赚800。
开始我还没听懂，后来突然回过神来，才明白这是庞氏骗局，以超低价吸引别人给预付款，用后来人的钱补贴亏的差价。
收的预付款收的差不多了，交货有一定期限，他就利用这个时间差，货直接不交了，干脆跑路，所以可以赚800。
骗局2
我之前还碰到有个做大宗商品贸易的客户，往外付了几百万美元的货款，说要进口铁矿石。
结果一颗石头也没拿到。问起缘由，原来业务员在北京碰到说有铁矿石货源的人。
人家要求先预付50%，价格有多优惠我不知道，应该就是足以让这公司放松警惕了。
铁矿石没来，客户来找我们，说有个提单的复印件，想去扣货。
但是，这个既不是提单原件，提单上的货主信息也不是客户的信息，想扣也不可能。
后来听说这个客户倒闭了。
骗局3
有个做冻品进口的客户找过来，说对外付了一大笔钱，但货一直收不到。
从法律来讲，收不到货，告那个卖家就是了。但我一看买卖合同，卖家是不知道设立在哪个群岛的境外公司。
这个客户说，这个境外公司是国内一个公司的合作公司。
我就问客户，卖家是境外公司，当时为什么这么放心对外付款。
客户说，当时这个卖家公司的国内公司给他们签了一个担保合同。
我把合同拿过来一看，根本不是担保合同，而是一份分销合同，里面有一个让客户误以为担保的条款，其实是安慰性质的条款。
就是说，如果客户收不到货，这个公司会尽力协助客户去追讨，这是不构成担保的。
这个客户最后钱和货都没了，想告也无门。
骗局4
有个同学是做贸易的，然后，根据别人的指示，从境外收了一笔钱，又根据指示把这笔钱转了出去。
后来，转钱过来的境外公司找到同学，说由于黑客入侵，把本来应该付给其他公司的货款付到同学的公司，现在要求退钱。
钱都转出去了，还怎么退，结果还是打起了官司。
类似的手法，我另一个朋友也遇到过。
骗局5
有个客户出口货物，签订了FOB的条款。
把货交给境外买家指定的国内货代后，以为拿着货代提单，控制货，就等着收尾款了。
结果，货物到港后，一天内就被提取了，还还了空箱。
客户追买家货款，买家左推右推，就是不付尾款。
客户找货代想查货物下落，货代只说还在码头，但什么都不肯再说，也不肯拍照证明货物还在码头。
其实，客户向货代订舱，货代向船公司订舱。货代给客户出提单，但自己却早给船公司做电放放货了。
后话
相比这些大宗贸易骗局，我另一个同学的公司想向境外公司购买一些货品。
邮件发过去后，对方回邮件，没有直接报价，而是要求同学的公司填写表格和资料。
从对方提供的表格看，对方公司已经根据同学公司的名字，先调查了一遍公司背景，并根据调查的资料要求补充一些信息。
后面双方报价，商谈合同都是一步一步来谈，人家不会为了赚钱就急着订合同，什么风险都不顾。
尤其是当前处于大宗商品下行周期，经济环境也不好，这些骗局也层出不穷。你以为别人想赚的是你给的那点差价，其实别人想要的是你的本金而已。
风控的手段有很多，关键是要先有这个防范意识，而且风控不只是风控部门的事情，而应该是全公司上下的事情。
对于国企供应链公司而言，更要强化风险管理的意识，设计好全面风险管理模型与体系，把风控前置，落实到每一个岗位工作中，特别是把业务岗位作为风控第一道防线，通过优化绩效考核策略，让公司上下人人关注风控，化风控于无形。
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5、国企借力民企代运营时如何做好风险管理？
6、怎么解决业务和风控的矛盾问题，如何让风控能更多地支持业务的开展？
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